Σαν τις ρωσικές κούκλες «μπάμπουσκες», όπου η μία κρύβει μια άλλη στο εσωτερικό της, φέρεται να λειτουργούσε το επιχειρηματικό δίκτυο του Άγγελου Γιαννακόπουλου, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής 433 εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις αντικαθιστούσαν η μία την άλλη όταν συσσωρεύονταν οφειλές και ο ΑΦΜ τους καθίστατο προβληματικός. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε 39 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από φόρους και επιστρεπτέες προκαταβολές σε 38 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ. Από τις επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί, περίπου 340 δραστηριοποιούνταν σε φούρνους, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και στριπτιζάδικα.
Εταιρείες με «αχυρανθρώπους» και εναλλαγή ΑΦΜ
Κατά την εκτίμηση των Αρχών, σημαντικό μέρος της δραστηριότητας βασιζόταν σε εταιρείες που έκλειναν αφήνοντας χρέη και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από άλλες. Ως διαχειριστές φέρονται να εμφανίζονταν πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπήρχαν ηλικιωμένοι και οικονομικά ευάλωτοι πολίτες. Η αμοιβή τους φέρεται να κυμαινόταν από 500 έως 1.000 ευρώ.
Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται στις πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με υπηρεσίες και φορείς, όπως η Αστυνομία, οι φορολογικές αρχές, ο ΕΦΚΑ, η ΕΤΑΔ και δήμοι. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Ρόδος, όπου εταιρείες που συνδέονται, σύμφωνα με την έρευνα, με τον Γιαννακόπουλο φέρονται να είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση 28 παραλιών. Οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε σύνδεση της υπόθεσης με περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε στο νησί την προηγούμενη χρονιά.
Η διαδρομή των χρημάτων και οι καταγγελίες εργαζομένων
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μέρος των χρημάτων φέρεται να μεταφερόταν στο εξωτερικό, κυρίως στην Ισπανία και τη Δανία, ενώ στη συνέχεια κεφάλαια επέστρεφαν στην Ελλάδα και διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως νόμιμες. Στην υπόθεση αναφέρεται και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, καθώς και ομάδα λογιστών που φέρεται να είχε ρόλο στη λειτουργία των εταιρειών και στη διακίνηση των χρημάτων.
Την ίδια ώρα, εξετάζονται καταγγελίες εργαζομένων που είχαν διατυπωθεί ήδη από την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενοι είχαν αναφέρει υποδηλωμένη εργασία και ελλιπή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας ότι εργάζονταν έως και δέκα ώρες ενώ εμφανίζονταν δηλωμένοι για τετράωρη απασχόληση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον πώς αντιμετωπίστηκαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες, ποιες υπηρεσίες τις χειρίστηκαν και εάν είχαν γίνει οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
