Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες οικονομικές απάτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, με την υπόθεση να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στην Πάτρα λόγω της εμπλοκής στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα συλληφθέντα μέλη συγκαταλέγεται υπαξιωματικός που υπηρετεί στο ΚΕΤΧ Πατρών, καθώς και ο αδελφός του, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που συντόνισε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.
Το κύκλωμα δρούσε με τη μέθοδο του σχήματος «πυραμίδας» (Ponzi scheme), υποσχόμενο υψηλές αποδόσεις σε πολίτες που επένδυαν κεφάλαια σε ψηφιακά νομίσματα, υπό τον όρο να προσελκύουν επιπλέον πέντε επενδυτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 πολίτες παρασύρθηκαν καταβάλλοντας κατά μέσο όρο 800 ευρώ, με τη συνολική λεία της οργάνωσης να εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.
| Στοιχείο Υπόθεσης | Δεδομένα Ερευνών | Επιχειρησιακή Εικόνα |
| Συλλήψεις / Κατηγορούμενοι | 17 άτομα | 9 εν ενεργεία στρατιωτικοί (συμπεριλαμβανομένου υπαξιωματικού ΚΕΤΧ) |
| Εκτιμώμενα Θύματα | ~10.000 επενδυτές | Στελέχη ενόπλων δυνάμεων και πολίτες ανά την επικράτεια |
| Συνολικό Οικονομικό Όφελος | 8.000.000 ευρώ | Μέσος όρος επένδυσης 800€ ανά μέλος |
| Κατασχεθέντα Ποσά | 280.000 ευρώ | Κατασχέσεις μετρητών και ψηφιακών πειστηρίων |
| Μέθοδος Απάτης | «Πυραμίδα» κρυπτονομισμάτων | Μπλοκάρισμα αναλήψεων και υποσχέσεις διπλασιασμού σε 50 ημέρες |
Η δράση του κυκλώματος άρχισε να αποκαλύπτεται όταν τα μέλη του «κλείδωσαν» τη δυνατότητα ανάληψης κεφαλαίων, απαιτώντας από τα θύματα τον εκ νέου διπλασιασμό της επένδυσής τους με την υπόσχεση απόδοσης εντός 50 ημερών.
Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κατασχέσει το ποσό των 280.000 ευρώ καθώς και ψηφιακά πειστήρια, ενώ οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Κατερίνης και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
